壹、 茲訂定111年05月16日上午10時假本公司會議室
（新北市汐止區新台五路1段100號22樓）舉行本公司111年股東常會，會議主要議案如下：
一、 報告事項：
(1) 本公司一一○年度營業報告。
(2) 監察人查核一一○年度決算表冊報告。
二、 承認事項：
(1) 承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司一一○年度盈餘分配案，預計每股配發1.85元。
三、 選舉事項 : 董、監事全面改選案。
四、 臨時動議
貳、 茲隨附委託書一份，至希 查照撥冗出席。
※防疫須知: 貴股東請務必全程配戴口罩出席，並配合測量體溫。倘有發燒達 37.5度，禁止進入股東會會場。因疫情嚴峻，場地空間有限，
將適時人數控管。
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